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A Polícia Federal indiciou Trabuco em maio do ano passado pelo âmbito da Zelotes, utilizando a Justiça Federal aceitando a denúncia em julho, tornando este executivo réu. Nos 2 momentos este banco negou envolvimento do seus executivos em atos ilícitos.

Por conta da extensa quantidade por informações colhidas utilizando a quebra do sigilo das companhias do Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, somente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca por 115 milhões do reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu que a origem dos valores sãeste empresas com processos pendentes pelo Carf. Com 11,nove milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo no Rio Enorme do Sul, lidera este ranking de companhias de que Ainda mais depositaram nas contas da SGR.

"Salazar chega a dizer a Jorge Victor de que Eduardo foi bem em suas colocações na reuniãeste lá usando o 'Bra' (Bradesco), qual estavam todos, os vices e este presidente do Bradesco, o 'Trabu' (Trabuco), esteve presente, cumprimentou a todos e saiu, e qual o Eduardo acha qual 'vai disparar samba'", descreve o relatório da PF.

Quando falamos de música francesa pensa-se logo em Edith Piaf e Charles Aznavour… Porém Andam muitos artistas franceses, clássicos e recentes, de que utilizando certeza você não conhece ou nem sabia que eram franceses! Aqui você encontrará minha e sua seleção do músicas francesas ou em francês, de modo a todos os gostos!

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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Enquanto ESTES papelada amealhados nas buscas e as transações financeiras das outras empresas ligadas aos integrantes do esquema são analisados, nos bastidores da Zelotes o clima é por apreensão. Utilizando o retrospecto negativo na relaçãeste com este juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam de que novas diligências e quebras de sigilo sejam autorizadas.

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Procurado pela reportagem por Aprecie, o Itaú disse em nota qual nãeste é parte da proceder, e qual a transação nãeste envolveu esse Espécie de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual o contrato por aquisição não abrangeu a verifique minha referência transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Em decisãeste qual negou a rejeição da denúncia ou a absolvição acusados por envolvimento em suposto esquema do pagamento do propinas para a adquire de decisões pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" no Ordenação penal.

Diz o relatório da investigaçãeste sobre este caso Santander: “Entendemos restar demonstrado que este grupo corrompeu o Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para criar este exame de admissibilidade e meter em pauta, tendo o presente cobrado 500 mil reais”.

ESTES rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Questionado, o banco esclareceu que “é um produto de estrutura própria suportada por renomados escritórios contratados para atuar em tua defesa no âmbito judicial e administrativo, os quais são os únicos autorizados a representar em nosso nome nos processos”. A respeito de a reuniãeste com integrantes do grupo investigado pela PF, o banco informou de que ela foi solicitada por eles e contou com a participação Destes executivos Domingos Abreu e Luiz Carlos Angelotti.

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O Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

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